JORNADA: Encuentro Compliance Iberoamericano 2019

El encuentro Compliance Iberoamericano en Perú, tiene por objetivo compartir experiencias y mejores prácticas entre España y distintos países latinoamericanos, a fin de que de manera conjunta se fijen las bases del desarrollo de un sistema eficaz de compliance, adaptado a las peculiaridades y legislación de cada país.

¿Cómo se hace un Mapa de Riesgos de Cumplimiento? ¿Cuáles son las mejores y más novedosas prácticas en la gestión de los Canales Denuncia? ¿A qué retos se enfrentan las organizaciones y cómo hacerlo de manera exitosa?. ¿Cómo afecta la corrupción?. Éstas y muchas más preguntas, además de las que planteen los asistentes, serán respondidas por profesionales de Prosegur, Mapfre, Telefónica, Banco Pichincha, Cálidda, Refinitiv, etc.

Una cita ineludible con los profesionales del Compliance que desean mantenerse al corriente de las tendencias más avanzadas en esta materia, y la oportunidad de networking más esperada del año.

Lima, será la capital del Compliance Iberoamericano los días 22 y 23 de agosto de 2019

¿Dónde?

Swissôtel Lima

Centro Empresarial, Av. Santo Toribio 173, Vía Central 150, San Isidro 15073, Perú

¿Cuándo?

22 de agosto de 15.30 a 19.00
23 de agosto de 08.30 a 19.15

¿En qué consiste?

El día 22 de agosto, se abrirá la jornada con una Máster Class de Javier Puyol Montero sobre Compliance Digital, temas como privacidad, ciberseguridad, Big Data, etc. serán abordados desde un punto de vista práctico y empresarial.

Posteriormente se desarrollará un taller sobre gestión de riesgos de compliance, se aportarán técnicas y herramientas muy prácticas de cómo detectar y gestionar los riesgos, que afectan al negocio.

Esta primera jornada tiene aforo limitado, solo podrán asistir los 40 primeros inscriptos al Encuentro Compliance Iberoamericano, por riguroso orden, se remitirá mail de confirmación al mismo.

El día 23 de agosto, se desarrollarán durante todo el día, distintas mesas de debate y máster class, que versarán sobre ética en los negocios, gestión del riesgo, claves de los modelos preventivos, ejemplos de modelos avanzados en compliance en Perú, situación judicial y jurisprudencia, corrupción, compliance y relación con la sociedad, riesgos futuros y soluciones presentes, con una visión muy práctica y estratégica.

Se analizarán los principales avances en materia de Compliance desde la perspectiva de la ética e integridad.

Cinco años después de la implementación en España de la atenuante judicial, se verá cómo ha evolucionado la posición legal de la mano de D. Javier Puyol, Magistrado en excedencia del Tribunal Supremo de España.

Además de las iniciativas de normalización más avanzadas sobre el particular, y la opinión de los expertos internacionales que están sentando las bases sobre esta materia como José Ugaz, Eduardo Herrera y Juan Carlos Medina.

Una jornada de aprendizaje

Se creará un espacio abierto de aprendizaje, tolerancia y debate, donde los ponentes, cada uno en su especialidad compartirán su experiencia, mejores prácticas, y responderán las dudas e inquietudes de los asistentes.


Certificación

Los asistentes recibirán un certificado de asistencia emitido por la Universidad Tecnológica de Perú y la Universidad Complutense de Madrid.

En esta jornada contaremos con los siguientes

Ponentes

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Antoni Bosch

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Antoni Bosch

Director General del Institute of Audit & IT-Governance, Responsable del área de IT-Governance, Risk,  Compliance y Protección de Datos. Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Director de los cursos de Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) en Colombia, España, México y Perú. Docente en la Pacífico Business School Cuenta con más de 30 años de experiencia desarrollando proyectos de Buen Gobierno Corporativo, Protección de Datos, Compliance, IT-Governance y Auditoría de Sistemas de Información para las principales multinacionales de Europa y América Latina. Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, Master en Auditoría Informática del CENEI, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Information Technology del Center for Information Systems Research - MIT Sloan School. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Catalunya y cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es además Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) Cuenta con amplia experiencia en el ámbito académico, como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y Universidad San Pablo CEU-EN.

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Carlos Arévalo

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Carlos Arévalo

Abogado, graduado por la Universidad de Lima (Perú), tiene Maestría de Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC por la Universidad Autónoma de Madrid – UAM (España) y el Institute of Audit & IT-Governance - IAITG (España); estudios finalizados de Maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima; estudios de Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima; post-grado en Tributación Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid; y es “Experto Certificado en Protección de Datos” por el Institute of Audit & IT-Governance – IAITG (España). Asimismo, es un profesional especializado en tributación y derecho empresarial con más de 25 años de experiencia.
Es asociado activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y es miembro de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL).
En la actualidad es socio principal de Consultores Fiscales y Financieros S.A.C y del Institute of Audit & IT- Governance – IAITG (Perú).
Fue socio de distintas empresas como: Casahierro Abogados S. Civil de R.L., Moore Stephens Consulting SAC, Moore Stephens Veritas SAC, fue gerente de la División de Servicios Legales y Tributarios de Pricewaterhouse Coopers (PwC), Lima, y supervisor de Hansen-Holm, Alonso & Co. (firma miembro de Coopers & Lybrand).
En relación con actividades académicas, fue profesor contratado del curso de “Finanzas Públicas” en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú, del 2012 al 2016. Asimismo, en los años 2000 y 2001 fue profesor en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad de Lima y también conferencista del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP).

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Carlos Díaz

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Carlos Díaz

Abogado – Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga Socio Becompliance Experto en Compliance: • Formación en Compliance: o Programa Ejecutivo Compliance Officer – Wolter Kluwer o Defensa Penal Corporativa – Wolter Kluwer o Programa Reglamento Europeo en Protección de Datos – Wolter Kluwer o Prevención de Riesgos Laborales al Compliance Legal – Thomson Reuters o Residencia Fiscal, Titularidad de Bienes en el extranjero y Blanqueo de Capitales – Universidad de Granada • Ponente en Jornadas y Cursos sobre Compliance AD1 – Programa de Alta Dirección Instituto Internacional San Telmo Consejero del Consejo Económico y Social de Andalucía (2.006-2.009) Coordinador Territorial en Andalucía de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) Tutor del Master de Compliance de la Universidad Complutense de Madrid Letrado Asesor y Secretario de Consejos de Administración de distintas mercantiles Administrador Concursal

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Cesar Urbano

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Cesar Urbano

Contador Público Colegiado, con estudios culminados de Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduado en ESAN de MBA en Administración, y con estudios concluidos de Maestrías de Contabilidad de Gestión, y Maestría en Pedagogía y Gestión Universitaria. Conferencista nacional e internacional en temas de auditoría y contabilidad. Catedrático universitario con más de 30 años dictando cátedras en las diversas universidades del País, entre ellas la Universidad del Pacifico, Pontificia Católica del Perú, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Socio Principal de la Firma auditora Urbano Ventocilla & Asociados S.C. Ejecutivo Senior con casi 39 años de experiencia auditando y asesorando a las principales empresas peruanas. Formado en Price Waterhouse, retirándose después de 13 años, cuando ocupaba el cargo de Manager Acting Partner de la División de Auditoría. Su desempeño profesional y laboral está basado en un compromiso con la integridad, calidad y la ética. Formador de auditores en los diversos Colegios Departamentales de Contadores Públicos del Perú y de los Órganos de Control Interno – OCI en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República por más de 10 años. Es Director del Instituto de Auditores Internos, capitulo Lima-Perú y miembro del Comité Nacional de Auditoría de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Anualmente participa en cursos de liderazgo, negocios, auditoria, marketing, y otros temas relacionados con la auditoría y cumplimiento con leyes y regulaciones en diversos países del mundo. Habla y entiende regularmente los idiomas Inglés y Portugués.

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Daniella Ponce Razuri

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Daniella Ponce Razuri

Abogada por la Universidad de Lima (2004) Ganadora del Programa Becas Líder del Grupo Santander y Fundación Carolina, España (2005) Con más de 15 años de experiencia brindando servicios de asesoría jurídica y de cumplimiento en materia regulatoria, financiera, corporativa y en el ámbito del derecho penal económico. Ha ocupado diversas posiciones en grupos empresariales como Ripley Perú, el JV de Movistar / MasterCard para impulsar el dinero electrónico y el Grupo Prosegur en Perú. Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC (2008-2014) Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN Graduate School of Business (2011) y Diploma en Derecho Bancario por IFB Perú (2007) Presidente del Comité de Oficiales de Conducta de Mercado de la Asociación de Bancos del Perú (2014-2015) Ha participado en diversos eventos académicos como expositora, así como publicado artículos de opinión de derecho regulatorio y financiero.

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Eduardo Herrera

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Eduardo Herrera

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (2000). Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial – ESAN (2003). Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás (Colombia) – Universidad de Salamanca (España).
Investigador y consultor en ética, análisis de riesgos penales y estrategias contra la corrupción. Se graduó como Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada "Aspectos penales del buen gobierno corporativo"; primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.
Ha sido abogado litigante por más de 18 años, asesorando empresas y ejecutivos. Director Ejecutivo del Consejo Privado de Anticorrupción (CPA).
Coferencista y autor de artículos en temas relacionados al Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, Ética, Lucha Contra la Corrupción y Reforma del Sistema de Administración de Justicia.

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Eduardo Navarro

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Eduardo Navarro

Eduardo Navarro Villaverde Director del Máster Propio Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con dos Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Es director, además del Diploma en Compliance de la UCM, profesor en diversas instituciones de prestigio y coautor de diversas publicaciones específicas de esta materia con Aranzadi, Sepin, Instituto de Auditores Internos,...

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Ivan Alberto Sequeiros Vargas

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Ivan Alberto Sequeiros Vargas

Juez Supremo (P) de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima Presidente de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima Ex-Presidente de la Corte Superior del Distrito de Justicia de Lima Especialización en el Sistema Judicial para Resolver Casos de Corrupción – 2014 – Universidad Católica del Perú. Especialización en Alta Dirección y Gerencia para el Sector Justicia – 2008 - Universidad De Piura. Doctorando en la Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Maestro en Derecho Procesal por la Universidad de San Martin de Porres. Maestría en Derecho Laboral por la Universidad De San Martin De Porres Representante Titular de Poder Judicial 2017 – 2019 - Consejo Nacional de Derechos Humanos Magistrado Coordinador 2017 – 2018 - Consejo Consultivo Del Poder Judicial Magistrado Coordinador de la Cumbre Iberoamericana.19 Edición. Lima (27 al 29 de Agosto de 2018) Participación en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú Participación en el “Encuentro Trinacional en Litigación Oral en el Proceso Penal. Desafíos y Mejores Prácticas desde Tres Latitudes: EE.UU., Reino Unido y Perú”; Embajada Británica en el Perú – Poder Judicial Lima (2015). Integrante del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal. Integrante de la Comisión Especial Revisora de la Ley Orgánica del Poder Judicial – Congreso De La Republica. Docente de la Academia de la Magistratura y Universidades del Perú.

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Jaime Ortiz

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Jaime Ortiz

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ex Procurador Público de la Contraloría General de la República a cargo de 3 500 procesos civiles, penales y administrativos por 2,600 millones de soles y resultados favorables en el 80% de los casos.
Experto en Protección de Datos Personales por el Institute of Audit & IT Gobernance.
Mediador del New York Peace Institute acreditado ante la Corte Civil de Manhattan.
Consultor en el sector público y privado especializado en Gestión Pública, Sistemas Anticorrupción, Control Gubernamental y Compliance.
Expositor en conferencias nacionales e internacionales.

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Javier Puyol

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Javier Puyol

ESTUDIOS/FORMACION Licenciado en Derecho (ICADE). Premio Extraordinario de Licenciatura Doctor en Derecho. Premio Extraordinario de Doctorado. Miembro de la Carrera Judicial (Magistrado). Consultor Internacional TIC’s, DPO, y CO, Arbitro, Mediador, etc 16 en el ejercicio activo en la Carrera Judicial. ACTIVIDAD PROFESIONAL Letrado del Tribunal Constitucional. 16 años como Director de la AsesorÍa Contenciosa de Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario S.A. y Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa del GRUPO BANCO BILBAO ARGENTARIA S.A. Director de PUYOL-ABOGADOS & PARTNERS Las áreas de práctica profesional son preferentemente: Litigación Arbitraje Nuevas Tecnologías Protección de Datos Compliance OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES Profesor de la Escuela Judicial Profesor Universitario (ICADE, CEU, ESADE, INSTITUTO DE EMPRESA, Harvard, Complutense y Autónoma de Madrid, Salamanca, Central de Barcelona, Internacional de la Rioja, Salamanca, Europea de Madrid, IEBE, Carlos III, Rey Juan Carlos, etc.). Director de Cursos de Protección de datos y Compliance en Colegios de Abogados de Madrid, Valencia, O Coruña, Oviedo, Cantabria, San Sebastian, Sabadell, etc. . Director de los Cursos On line sobre Protección de Datos y Compliance de la Editorial TIRANT LO BLANCH S.A.. Director de la Revista On line de nuevas tecnologías de la editorial SEPIN S.A., y asesor de su portal tecnológico. Asesor de la Revista On line de Compliance. PREMIOS Premio de Innovación de BBVA, Premio de Investigación de la AEPD, Premio de ENATIC/CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA, como mejor Jurista Digital de España, Premiado por la Catedra GOOGLE. Autor de numerosas publicaciones y columnista habitual de CONFILEGAL y EL ECONOMISTA, etc.

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José López del Castillo

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José López del Castillo

Es Doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca España con la investigación Tratados de Libre Comercio firmados por México y sus capítulos anticorrupción. Estudió Maestría en: Compliance Officer en la Universidad Complutense de Madrid obteniendo Mención Honorifica En Administración e Impuestos por la Universidad de Guanajuato Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Contador Público por la Universidad de Guanajuato Certificado en competencias por PECB en la norma ISO 17024 en: - Análisis de Riesgo ISO 31000 - Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 - Sistemas de Gestión de cumplimiento legal ISO 19600 Con más de 20 años de experiencia implementado Sistemas de gestión de Compliance en la materia fiscal y del Comercio Exterior. Actualmente en Compliance Penal y Antisoborno. Director General de LCA Compliance miembro de becompliance.

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Luis José Diéz Canseco

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Luis José Diéz Canseco

Ex Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster y Visiting Scholar en la George Washington University Law School. Decano de la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido profesor de Derecho de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad del Pacífico. Ex Vocal de la Sala de Competencia del Tribunal del Indecopi. Ha sido Becario Fullbright y Hubert H. Humphrey. Ha sido Funcionario Internacional de la OMPI y UNCTAD, Coordinador General del Programa de Competitividad de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Banco Mundial, Miembro del Cuerpo Colegiado de Solución de Controversias del OSIPTEL. Ha sido abogado en Alayza Consultores y en el Estudio Duany & Kresalja. Actualmente, es socio y fundador del Estudio Diez Canseco Competencia & PI.

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José Ugaz

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José Ugaz

Abogado (Pontificia Universidad Católica del Perú) con estudio de postgrado en el Institute of Social Studies (Holanda) y en la Universidad de Salamanca (España) y grado de maestría en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es socio fundador del Estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados y profesor principal de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue Oficial de Derechos Humanos de la Misión de Paz de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL, 1992) y miembro de la Misión de Observadores Electorales de las Naciones Unidas para El Salvador (1993). En el 2000 fue designado como Procurador Ad - Hoc para impulsar las investigaciones en los casos seguidos contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y la red criminal encabezada por éstos.
En el 2002 fue presidente de PROETICA, capítulo peruano de Transparencia Internacional. En el 2004 fue contratado como funcionario del Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial donde se desempeñó como oficial senior hasta junio del 2006. En octubre del 2011 fue nombrado miembro individual del directorio de Transparencia Internacional y de octubre de 2014 hasta octubre de 2017 fue Presidente de Transparencia Internacional. Actual presidente de PROETICA desde 2018.
Es autor de los libros Prensa Juzgada y Caiga quien Caiga y Prueba Ilícita y Lucha contra la Corrupción (coordinador).
Actualmente es miembro del directorio de los capítulos de Brasil y Ucrania de Transparencia Internacional, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Comercio de Lima y miembro de los Consejos Consultivos de las organizaciones Aperio Intelligence, Democracia Abierta y el Grupo de Trabajo Anticorrupción de American Society/Council of the Americas. Ha sido miembro del panel de expertos convocados por la OEA para evaluar la situación de la corrupción en Venezuela (2019).

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Juan Carlos Medina

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Juan Carlos Medina

Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Director, miembro de Junta Directiva de Allbank Corp., Panamá. Consejero, miembro del Consejo de Administración del Banco Múltiple de las Américas – Bancamerica, República Dominicana. Director, miembro de la Junta Directiva de Plus Capital Market Inc., Panamá. Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional (Centroamérica y el Caribe) del Grupo Financiero BOD. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante grupo financiero peruano. Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

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Luis Abramovich

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Luis Abramovich

Director de Asesoría Jurídica del Grupo MAPFRE PERÚ desde el año 2005 y Oficial de Cumplimiento Normativo desde el año 2012. Anteriormente se desempeñó como Gerente del área legal del Departamento de Servicios Legales y Tributarios de Pricewaterhouse Coopers y como abogado asociado del Estudio Llona & Bustamante Abogados. Abogado colegiado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Comercial y Corporativo de London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres.

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Manuel Solís

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Manuel Solís

MBA de la Universidad de Quebec en Montreal e Ingeniero Industrial de profesión de la Universidad de Lima, con amplia experiencia en el sector financiero, en la gestión de riesgos de compliance y en el control, monitoreo y mejoramiento de procesos. Actual Gerente de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado en el Banco Pichincha y Oficial Corporativo de Cumplimiento Normativo en las empresas que conforman su grupo económico. Auditor en sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 y expositor en diversas consultoras sobre el rol de compliance. Presidente del Grupo de Trabajo de Oficiales de Cumplimiento Normativo en la Asociación de Bancos desde el año 2015.

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María Ana Brigneti

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María Ana Brigneti

Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Global MBA otorgado por Centrum-Centro de Negocios y PUCP, Master in Science in Development Studies otorgado por The London School of Economics and Political Science (LSE), especializada en derecho civil, comercial, financiero, regulatorio y compliance. Con experiencia de desarrollo profesional en el ámbito de estudio jurídico, sector privado y público. Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Actualmente se desempeña como Directora de Cumplimiento de Telefónica del Perú, luego de haber ocupado el cargo de Directoria Jurídica Corporativa y trabajar más de 20 años en el área legal de Telefónica.

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Maria del Carmen Blume

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Maria del Carmen Blume

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una Maestría en Compliance en la Universidad Complutense de Madrid, con más de 15 años de experiencia liderando áreas legales y de cumplimiento en empresas multinacionales. Es Socia de la Consultora Be Compliance. Ha estado a cargo de la Gerencia Legal y de Cumplimiento en Profuturo AFP – Administradora de Fondos de Pensiones del Grupo Scotiabank, y ha sido Miembro del Comité de Buen Gobierno Corporativo de dicha AFP. Anteriormente se desempeñó como Gerente Legal de AFP Nueva Vida. Asimismo, ha sido Miembro del Comité Legal de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Fue Asesora Legal de Industrias Vencedor S.A.. Cuenta con entrenamiento como Implementador Líder de la Norma ISO 37001:2016 por BASC. Es además coach ontológico certificado por la Escuela Newfield Network.

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Martín Salas

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Martín Salas

Fiscal Superior Adjunto Anticorrupción de Lima

Experto en: Lucha contra la Corrupción, en auditoria criminal anticorrupción, evaluación de Riesgos de Corrupción, lavado de activos y Cumplimiento Normativo en la materia, así como en elaboración de matrices de riesgo de corrupción y Lavado de Activos, elaboración de informes, dictámenes anticorrupción, elaboración de planes de trabajo y planes de capacitación y comunicación anticorrupción, así como elaboración de políticas corporativas de lucha contra la corrupción. Ostenta a la fecha con dieciseis años diez meses de experiencia profesional institucionalmente reconocida como Magistrado del Ministerio Público, desempeñándose en la actualidad como Fiscal Superior Adjunto de la 4ta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima - Perú, teniendo a su cargo casos complejos y emblemáticos seguidos contra altos funcionarios y autoridades del más alto estamento peruano (Presidentes de la República: Alberto Fujimori Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, PedroPablo Kuczynski, Congresista: Fujimorista Cecilia Chacón de Vettori, Alcalde: Alexander Martín Kouri Bumachar, Asesor Presidencial: Vladimiro Lenin Montesinos Torres, Jefe de la agencia de Compras de la Fuerzas Armadas: Coronel FAP Cárdenas Valseca, entre otros Ministros de Estado, Altos Mandos Militares y Policiales, etc). Ha sido Docente Universitario en las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal dictados en la Universidad Tecnológica del Perú periodo 2009 - 2016 Ex Integrante de la Comisión Consultiva en Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, así como de la Comisión Consultiva en Derecho Notarial y Registral de dicho gremio profesional. Amplia experiencia en estrategias de Investigación Criminal, experto en el manejo y aplicación de la Litigación Oral ceñido a las reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial, Garantista, cuenta con participación activa y un éxito en alto índice de Casos anticorrupción ganados en juicio ante la Sala Penal Especial y Salas de Apelaciones del Sub Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima – Perú.

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Melissa Barreda

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Melissa Barreda

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN Business School. Con más de 10 años de experiencia en empresas nacionales y transnacionales. Se ha desempeñado en áreas de Cumplimiento y como Compliance Officer en instituciones del sector financiero y otras industrias, implementando programas de Compliance y mejoras en el ambiente de control. Actualmente trabaja en Cálidda como Compliance Officer.

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Nelson Shack

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Nelson Shack

Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, Director Nacional del Presupuesto Público del Perú y Director del Banco de la Nación. También se ha desempeñado como Coordinador del Proyecto para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia en el Perú, un proyecto de modernización de la Administración de Justicia que se ejecutó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial. Ha sido Consultor Internacional y ha realizado trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la Región (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) en temas de Presupuestos por Programas y por Resultados, Programación Multianual, Presupuesto Participativo, Planeación Estratégica, Programación de Inversiones, Adquisiciones Públicas, Auditorias de Desempeño y desarrollo de Evaluaciones de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) y Estudios de Análisis de la Calidad del Gasto Público en áreas de Seguridad y Justicia. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial del Perú y Presidente de la Asociación Nacional Invierte Perú – ANIP, una asociación sin fines de lucro que reúne a profesionales para generar espacios de análisis, reflexión y acción para gestionar y compartir el conocimiento de la gestión de la inversión pública y su relación con los sistemas de planeamiento, presupuesto y contrataciones públicas. Desde el 20 de julio de 2017 es el Contralor General de la República del Perú y desde el 01 de enero de 2019, Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

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Ray Guzmán

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Ray Guzmán

Ray Guzman es un veterano con 26 años de experiencia en infraestructuras de tecnología de la información dentro de la industria bancaria/ financiera. También cuenta con amplia experiencia y conocimientos en múltiples industrias en el campo de TI. Su carrera se destaca por una comprensión profunda de las tecnologías de software / hardware, la ciberseguridad para las empresas y los requisitos de cumplimiento normativo, desempeñándose como Vicepresidente de TI y CIO en muchas instituciones con presencia nacional e internacional. Un pensador estratégico muy respetado, Ray ha sido fundamental en el éxito y crecimiento de muchas organizaciónes.

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Sergio Espinosa

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Sergio Espinosa

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE, es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría en Derecho Internacional Económico. Se desempeñó como Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica desde el año 2002 hasta el 2009, año en que asumió el cargo de Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Es Vicepresidente y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo – CONTRALAFT, creada con el objetivo de coadyuvar a la coordinación y planificación de las acciones dirigidas a prevenir y combatir el LA/FT, responsable del seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y conformada por representantes de 17 organismos e instituciones. Como Coordinador Nacional ante GAFILAT, mantiene activa participación en Plenarios y Grupos de Trabajo, de los cuales el Perú es miembro activo y actualmente ejerce la Presidencia Pro Tempore durante el periodo 2019. Ha sido Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA para el período 2015 – 2016; así como del Grupo Egmont, que integra a más de 152 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones del mundo, para el período 2015-2017. Recientemente ha sido designado Representante Regional del Grupo Regional de las Américas del Grupo Egmont por el periodo 2019-2021.

Swissôtel Lima

Centro Empresarial, Av. Santo Toribio 173, Vía Central 150, San Isidro 15073, Perú

Coste: 600 S/.

Ven a vernos!

22 de Agosto

15:30 - 19:00

23 de Agosto

8:30 - 19:15

Número de plazas: 150

Solo los 40 primeros inscriptos al Encuentro Compliance, podrán asistir a la jornada del día 22 de agosto. Regístrate antes de que se acaben

Agenda de la jornada

JORNADA: ECI 2019 Encuentro Compliance Iberoamericano

22 de Agosto 2019

Solo para los primeros 40 inscriptos al ICE 2019.

Hora Sesión Ponente Cargo
15:30 MASTER CLASS "COMPLIACE DIGITAL" D.Javier Puyol Magistrado en excedencia del Tribunal Supremo de Justicia de España
16:30 TALLER DE RIESGOS D. Carlos Díaz Socio Becompliance - España
Antoni Bosch CEO IAITG
D. José López del Castillo Socio Becompliance - México
D. José Luis Diez Canseco Núñez Decano Facultad de Derecho de la UTP
19:00 Cierre

JORNADA: ECI 2019 Encuentro Compliance Iberoamericano

23 de Agosto 2019

Hora Sesión Ponente Cargo
08:30 Bienvenida D. Nelson Shack Contralor de la República
09:00 Evolución empresarial hacia la ética D. José Ugaz Presidente de Transparencia Internacional
09:30 Buenas Prácticas en Gestión de Riesgos D. José López del Castillo Socio Becompliance - México
Dña. Daniella Ponce Razuri Directora Legal y de Cumplimiento de Prosegur en Perú
10:30 Café
11:00 Claves sobre los Modelos de Compliance Preventivos Ética, formación, Cultura de Cumplimiento
Modera: D. Juan Ignacio Ruiz Consejero de Audiolis.
D. Eduardo Herrera Consultor en ética y anticorrupción
D. Antoni Bosch CEO IAITG
D. Juan Carlos Medina Carruitero Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT)
D. Sergio Espinosa Director de la Unidad de Inteligencia de Perú
12:00 Modelos Avanzados de Compliance en el Perú
Modera: Dña. Maria del Carmen Blume
D. Luis Abramovich Ackerman Responsable de Cumplimiento de Mapfre
D. Manuel Solís Presidente Comité de Compliance Asbanc y CO de Banco Pichincha
Dña. Maria Ana Brigneti Suito Chief Compliance Officer Telefónica
Dña. Melissa Barreda Compliance Officer en Cálidda Gas Natural
13:30 Brunch– Networking
15:30 Riesgo de Cierre de negocios: situacion Judicial y Jurisprudencia D. Javier Puyol Magistrado en excedencia del Tribunal Supremo de Justicia de España
D. Jaime Ortiz Ex-procurador de la Contraloría
D. Martín Salas Fiscal anticorrupción de la República del Perú
16:30 Compliance en su relación con la Sociedad, Reputación, Corrupción, Competencia, Lavado, Tributario D. Eduardo Navarro Director Máster Compliance de la Universidad Complutense de Madrid
D. José Luis Diez Canseco Núñez Decano Facultad de Derecho de la UTP
D. Carlos Arévalo Experto en Tributación
17:30 Riesgos Futuros vs Soluciones Presentes D. Carlos Díaz Socio Becompliance - España
D. César Urbano VP Instituto de Auditores Internos
D. Ray Guzmán Ceo de ISEC Internacional
18:30   D. Ivan Sequeiro Juez Supremo de la Sala Penal Permanente
19:15 CLAUSURA y ENTREGA DE CERTIFICADOS

EVENTO PATROCINADO POR:

ORGANIZACIÓN

El Encuentro Compliance Iberoamericano, surge del interés e inquietud de un conjunto de instituciones públicas y privadas que se ven motivadas por el desarrollo de la ética y la integridad en las empresas y organizaciones.

En este caso, el Encuentro Compliance Iberoamericano – Perú, está liderado por Becompliance, empresa especializada en compliance.

Cuenta también con la colaboración del Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense que se imparte en la Escuela de Gobierno de Madrid.

Y otras entidades como: Prosegur, Refinitiv,Cámara de Comercio de Lima, Universidad Tecnológica de Perú, etc.

22 y 23 de Agosto 2019

Swissôtel Lima

Centro Empresarial, Av. Santo Toribio 173, Vía Central 150, San Isidro 15073, Perú

SOLICITUD DE FACTURA


Para aquellas personas que necesiten factura, tienen que solicitarla a Becompliance S.L., al correo electrónico: eventos@becompliance.es.

La factura será emitida en formato electrónico.